Ciudadanos marroquíes en el extranjero utilizan redes para cambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego
Marruecos ha abierto una investigación para determinar el origen del dinero que nacionales residentes extranjeros «lavan» en los casinos delsir de España. Las pesquisas han sido posibles gracias a los datos aportados por nuestro país sobre dichos flujos monetarios.Las investigaciones en curso se centran en las rutas de las transferencias de dinero no autorizadas, después de que surgieran sospechas de que se utilizaban redes intermediarias para cambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego, para darles una apariencia legítima antes de depositarlas en cuentas bancarias en el extranjero.Las autoridades de detectaron indicios sospechosos en relación con la tendencia de los miembros de estas redes a dividir las cantidades transferidas en pagos separados para evitar los umbrales de declaración obligatorios; las sospechas también se extienden a incidentes de blanqueo de parte de estos fondos a través de operaciones ficticias de pérdidas y ganancias dentro de salas de juego, dándoles una apariencia legal antes de sacarlos del sistema bancario español y enviarlos a otros destinos.Los procedimientos de vigilancia incluyen el análisis de las declaraciones sobre la posesión de divisas en los pasos fronterizos, el seguimiento de las transferencias bancarias y financieras transfronterizas, y que también abarcan la revisión de las operaciones de cambio realizadas por turistas marroquíes y residentes permanentes en Europa, al detectarse la participación de algunos de ellos en la ocultación del origen de los fondos, mediante el cambio de cantidades significativas de divisas extranjeras a través de intermediarios que trabajaban en las inmediaciones de los aeropuertos y en casas de cambio manuales.También, al seguimiento de las conexiones de varios sospechosos con plataformas y clubes de apuestas, tras la intersección de datos contenidos en bases de datos internacionales relacionadas con la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales.Las fuentes explicaron, en ese mismo contexto, que los nombres de algunos de los sospechosos aparecían en más de una base de datos internacional, lo que llevó a las autoridades reguladoras a abrir investigaciones paralelas sobre su red financiera y sus movimientos entre Marruecos, España y otros países europeos, informa Hespress.
Marruecos ha abierto una investigación para determinar el origen del dinero que nacionales residentes extranjeros «lavan» en los casinos delsir de España. Las pesquisas han sido posibles gracias a los datos aportados por nuestro país sobre dichos flujos monetarios. Las investigaciones en curso se centran en las rutas de las transferencias de dinero no autorizadas, después de que surgieran sospechas de que se utilizaban redes intermediarias para cambiar divisas y reinvertirlas en espacios de juego, para darles una apariencia legítima antes de depositarlas en cuentas bancarias en el extranjero. Las autoridades de detectaron indicios sospechosos en relación con la tendencia de los miembros de estas redes a dividir las cantidades transferidas en pagos separados para evitar los umbrales de declaración obligatorios; las sospechas también se extienden a incidentes de blanqueo de parte de estos fondos a través de operaciones ficticias de pérdidas y ganancias dentro de salas de juego, dándoles una apariencia legal antes de sacarlos del sistema bancario español y enviarlos a otros destinos. Los procedimientos de vigilancia incluyen el análisis de las declaraciones sobre la posesión de divisas en los pasos fronterizos, el seguimiento de las transferencias bancarias y financieras transfronterizas, y que también abarcan la revisión de las operaciones de cambio realizadas por turistas marroquíes y residentes permanentes en Europa, al detectarse la participación de algunos de ellos en la ocultación del origen de los fondos, mediante el cambio de cantidades significativas de divisas extranjeras a través de intermediarios que trabajaban en las inmediaciones de los aeropuertos y en casas de cambio manuales. También, al seguimiento de las conexiones de varios sospechosos con plataformas y clubes de apuestas, tras la intersección de datos contenidos en bases de datos internacionales relacionadas con la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales. Las fuentes explicaron, en ese mismo contexto, que los nombres de algunos de los sospechosos aparecían en más de una base de datos internacional, lo que llevó a las autoridades reguladoras a abrir investigaciones paralelas sobre su red financiera y sus movimientos entre Marruecos, España y otros países europeos, informa Hespress.
